دادگاه فساد مالی و قذافی!؛ بزرگان می‌رسند؛ پای 4 زن در میان است!

اتهامات خانم "ج - الف" بر اساس متن کیفرخواست خانم "ج - الف"
(به نقل از رضا نجفی نماینده دادستان تهران)

• متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل و مشارکت در تحصیل مال در شرکت و معاونت در پول‌شویی
• پرداخت تمام پرداخت‌های مالی به دستور مه افرید خسروی توسط خانم "ج - الف" (بر اساس گزارش وزارت اطلاعات)
• نگهداری دسته چک‌های خسروی در سه حساب جاری
• توزیع عیدانه برنج و آجیل و پول نقد در بین کارکنان بانک‌ها و مدیران توسط خانم "ج - الف"

اظهارات و اعترافات متهمه خانم "ج - الف" به نقل از نماینده دادستان

• تمام پرداخت‌ها به دستور آقای خسروی بود
• حدود دو میلیارد تومان به آقای "س" و کیف‌های پول هم به ایشان تحویل شده که در جمع 5 میلیارد تومان شده است
• در سال 89 و 90 حدود 30 مرتبه کیق‌های پر پول به آقای "س" داده شده است.
• پرداخت 60 میلیون عیدی به آقای" الف" از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر
• واریز پول‌هایی را به شرکت‌های نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش
• مشارکت "ع. ر" با آقای خسروی در تمامی عملیات
• آقای "الف .ش" و" ب. ب" از موثرترین افراد در مجموعه بوده‌اند.
• برادر آقای خسروی از همه چیز خبر داشت.
• من و خانم "ز" مورد سوء استفاده مدیران سودجو قرار گرفتیم.
• تمام موضوع معاملات سوری در حوزه دستور خسروی و آقای "ش" بوده و مدیران مالی تمام شرکت‌ها در جریان این امور بوده‌اند.
• کارمندان مالی و اعضای هیئت مدیره تنها حقوق می‌گرفتند و حق اعتراض نداشتند و افرادی مانند ما مثل کارپردازان بانک بودیم.

اظهارات خانم "ج - الف" - خزانه دار شرکت منصور آریا در جلسه دادگاه

• اتهامات را قبول ندارم؛ من تنها نگهبان پول بودم؛ جعل امضا در آریا عادی بود؛ حتی حق پرسیدن سوال هم نداشتم.
• اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده‌ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم.
• همیشه به صورت کتبی کارهایم به من دیکته می‌شد. روزانه به من گفته بودند تمام شرکت‌ها باید دارایی‌های خود را به خزانه واریز کنند.
• من اعلام برائت می‌کنم و ارتباطی با این گروه نداشتم.
• پس از تائید خسروی و مدیر خودم آقای "الف. ش" اقدام به هر کاری می‌کردم.
• تمامی پرداخت‌ها با چک انجام می‌شد و مسئول نگهداری تنخواه شرکت‌ها هم بودم و نهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ کار خلافی نکردم و در هیچ جلسه‌ای حضور نداشتم.
• من حتی برای منزل آقای خسروی چک صادر می‌کردم و تنها 50 میلیون تومان پول نقد داشتیم که برای صندوق آقای خسروی بود که خودشان استفاده می‌کردند.
• آقای خسروی به من می‌گفت 200 میلیون ایران چک داخل کیف‌ها بگذارم که گاهی هم ارز و دلار بود و تا 500 میلیون می‌رسید که حدود 30 کیف شد.
• من حق پرسیدن نداشتم. این پول‌ها برای کیست و من در شرح هزینه نام شخصی را نمی‌نوشتم و تنها می نوشتم مه آفرید خسروی و چون این پول از طرف آقای خسروی به صندوق می‌آمد سند حسابداری نوشته نمی‌شد.
• شرکت‌ها با اطلاع مدیرانشان چک‌های سفید امضا در اختیار خزانه می‌گذاشتند و من تحویل می‌گرفتم. بدون اطلاع مدیران شرکت‌ها چک‌ها با دستور خسروی صادر می‌شد و مدرکی داخل خزانه بایگانی نداشتیم.
• در شرکت آریا روال عادی بود که برخی مدیران به جای مدیران دیگر امضا می‌کردند و من بارها دیده بودم که این به خاطر تسریع بود چون آقای خسروی همیشه عجله داشتند.
• توسط آقای" ب" شرکت الیت انزلی تاسیس شد و من اطلاع نداشتم آقای خسروی در این شرکت سهامدار است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

وکیل خانم "ج - الف" خزانه دار شرکت آریا در جلسه دادگاه

• مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده‌اند
• بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند. موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.
• موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می‌کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است، چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.
• معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی‌‍کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.
• طبق ماده 523 جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.
• متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد.
• شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد 90 تا الان که در پشت میله‌ها است مشخص است. او به 17 هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.
• خانم" الف" با کمال صداقت با امیر منصور آن روز که با وزرا و بزرگان نشست و برخاست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی‌کند. اگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید 17 هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.
• الان موکلم از این اقدامات متنفر است و آن زمان نمی‌دانسته است که نظام ضرر می‌کند و فکر کرده امضاها برای سرعت بخشیدن به کار شرکت است.

اظهارات فراهانی - نماینده دادستان

• متهمه "الف" در جریان ورود و خروجهای پول بوده و هر 15 روز یکبار هم گزارش می‌داده است
• متهمه "الف" در جریان فعالیت‌های شرکتهای الیت هست.
• در اظهارات متهمه "الف" آمده که از اقدامات معاملات صوری مطلع بوده است.
• متهمه از رشوه بودن پول‌ها اطلاع داشته و به جریان پولشویی اشراف دارد، هر چند که متهمه جزو تصمیم گیرندگان شرکت نبوده و تنها مجری بوده‌ است. نمی‌گوئیم او باید اعدام شود، به همین دلیل درخواست اشد مجازات را نکردیم، البته وی چون همکاری خوبی با ما داشته مستحقق تخفیف مجازات است.
• وکیل دم از اشتغالزایی خسروی می‌زند و مردم فکر می‌کنند او قهرمان بودند. من به وکلا می‌گویم اشتغالزایی با آن تصوری که شما داشتید انجام نشده است. 14 هزار کارگری که شما می‌گوئید همه دولتی هستند. ما برای آقای "ز" از مدیران خصوصی سازی پرونده داریم و باید بیاید جوابگو باشد.
• 150 پرونده مفتوح در خصوص این پرونده داریم. آیا می‌شود این حجم پرونده توسط یک نفر انجام شود. خسروی به تنهایی نمی‌توانست این اقدامات را انجام دهد.

اظهارات و دفاعیات خانم "ع .ح" - کارمند حسابداری شرکت آریا

• تمامی اعتبارات در تهران انجام می‌شد و آنهایی که در اهواز انجام می‌شد من در جریان نبودم.
• کوچکترین اطلاعی از اینکه پول‌ها کجا هزینه می‌شود نداشتم.
• من جعل امضا را قبول دارم. فکر نمی‌کردم جعل باشد چون خسروی که خود صاحب کارخانه بود دستور جعل امضا را داد.
• من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم.
• من در مورد گشایش آهن و فولاد خبر داشتم و به دستور خسروی آنها را نوشتم اما واقعا نمی‌دانستم که این فاکتور صوری است.
• حتم دارم که مدیران عامل شرکت‌ها اطلاع داشتند، مطمئن باشید آقای "ش" در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.

سوال و جواب نماینده دادستان و خانم "ع .ح"

(اشک متهمه در پایان دفاعیاتش جاری شد)

نماینده دادستان: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق‌های 500 تا 600 می‌گرفتند در حالی که در سال 90 حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟

متهمه: من 5 سال سابقه داشتم و حقوقم از 220 هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود، آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی‌توانستم بخورم. از 7 صبح تا 7 شب سرکار بودم وحتی ماشین و مزایا هم نگرفتم.

سوال: وی مدیر بخش بازرگانی خارجی بوده و تعداد قابل توجهی از اعبتارات ارزی را انجام می‌داده است. سوال از متهمه این است که پروسه تنظیم پیش فاکتورهای ال سی‌های خارجی چقدر زمان می‌برده است؟

جواب: وقتی پیش فاکتور را می‌گرفتیم فردای همان روز گشایش انجام می‌شد و می‌توانست اعتبار را از بانک خودش بگیرد.

سوال: از زمانی که پیش فاکتور به بانک می‌آمد، ظرف 2 روز کارهایش انجام می‌شده است. پس ال سی‌های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما 89 ال سی با رقم 1800 میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می‌توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای "ش "بوده است یعنی چشم چپ مه آفرید.

جواب: من می‌دانستم کارها دارد رد و بدل می شود و جای سوال نبود چون زنگ می‌زدند و می‌گفتند شمش‌ها را باید بخریم و... برای همین شک نمی‌کردم.

سوال: در اظهارات وی آمده برخی مصوبات بانکی پیش خود من بود و مصوبات را می‌دیده است و خودش اعلام کرده که "خودم اینها را چک می‌کردم" چطور در سال 89 مصوبه‌ها دست ایشان نیست؟ و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه‌ای بودند؟

جواب: من تجربه نداشتم و رشته‌ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و .. برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی‌خواهد. (در حالی که متهمه می‌گریست)

اظهارات خانم " م. ز" کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا

• اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من 4 روز قبل استعفا داد، می‌خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای" س " را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم، او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می‌کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.
• به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شدم و قرار بود به داماش بروم
• من در مدت 2 سال با 12 ساعت کار در طول روز 500 تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه ... این چه مال نامشروعی است.
• من مدارک حقوقی شرکت‌ها را می‌فرستادم برای بانک‌ها و خودم شخصا تاثیرگذار نبودم.
• آقای "ش" وقتی آمدند واحد ما مستقر شدند من را به همراه چند کارمند به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می‌دانستم اقدامات آنها خلاف است، نمی‌ماندم.
• من با مدرکم حتی منشی هم می‌شدم همان 500 هزار تومان را می‌گرفتم.
• آقای قاضی نمی‌توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکت‌ها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته‌اند من این کار را کردم.
• آقای قاضی من 6 ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی‌کردم اینها مجرم باشند.

اظهارات وکیل مدافع خانم "ش.م"

• موکلم از بهمن ماه 89 وارد شرکت فولاد فام اسپادانا می‌شود.
• موکله من تنها مسئول دریافت و تحویل بسته‌ها از فرودگاه بوده است که به دستور روسای شرکت بوده و حتی موکله من حق باز کردن پلمپ نامه‌ها را نداشته و ماهانه تنها 700 هزار تومان حقوق می‌گرفته است
• بر اساس اظهارات غیرواقعی سایر متهمان برای موکله من قرار مجرمیت صادر شده است.
• آیا منشی بودن موکلم و انجام امور تایپ و انجام امور محوله مشارکت در اخلال اقتصادی و تحصیل بانک در مال نامشروع است؟
• موکله من اصلا علم و اطلاع از جرم نداشته و این در صورت جلسات و اعترافاتش هم ذکر شده است.
• منشی ساده‌ای را که تنها حقوق ماهانه اندکی داشته چطور متهم به مشارکت در فساد میلیاردی می‌کنید؟
• موکله من رابط بانک سامان بوده ولی تنها مدارک را جابجا کرده تا برای افراد از طریق پست فرودگاه برساند.
• شوهر موکله من عضو هیئت مدیره اسپادانا بوده ولی اختیاری نداشته است.