به گزارش بورس نیوز، محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه براساس این مقررات کلیه ورود و خروج‌های قابل توجه و غیرعادی نقدینگی بررسی و به واحد اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی کشور گزارش می‌شود، گفت: مواردی از ورود غیرعادی نقدینگی در حجم بسیار بالا توسط یک شخص یا گروه خاصی که منجر به تشخیص قطعی پولشویی در بورس شود مشاهده نشده است. وی در درباره اینکه گفته می‌شود بابک زنجانی در یک سال گذشته هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بورس کرده است، افزود: چنین ارقامی به نام وی در بازار وارد نشده است و نگرانی از این حیث وجود ندارد.
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۸
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پولشویی توسط بابک زنجانی را در بورس تکذیب کرد و گفت:طبق مقررات مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص مشمول (نهادهای مالی) موظفند که معاملات غیرعادی را گزارش کنند.
منبع: همشهری آنلاین