به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار"محمدکاظم تقوی" در تشریح این خبر گفت: اعضای این شبکه با عناوین خاص نسبت به تطمیع مردم از طریق تبلیغات پیرامون خرید شارژ با تخفیف یا سایت‌های ازدواج موقت و دوست‌یابی، افراد ساده‌لوح را به درگاه‌های پرداخت می‌کشاندند و اطلاعات حساب بانکی آنان را برداشت می‌کردند و به‌این‌ترتیب، اطلاعات حساب‌های بانکی تعداد زیادی از هم‌وطنان را از سراسر کشور سرقت کرده بودند.
وی افزود: 2 گرداننده اصلی این شبکه در مشهد استان خراسان رضوی بودند که کارشناسان پلیس فتا با شناسایی و کنترل و مراقبت‌های علمی، دریافتند با یک باند بزرگ کشوری که در شهرهای تهران و شیراز هم فعالیت داشته و به‌صورت بسیار زیرکانه، پس از برداشت غیرمجاز از حساب افراد، سرمایه عظیمی از پول‌های سرقتی را فراهم و با انتقال متواتر از یک حساب بانکی به‌حساب دیگر، عملیات پولشویی خود را به نحوی انجام می‌دادند که پلیس و دستگاه قضائی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه‌رو شوند، طرف هستند.
سردار تقوی ضمن قدردانی از هوشیاری مردم در رصد اقدامات مجرمانه در فضای سایبری و گزارش این جرایم به پلیس فتا، گفت: عملیات کشف این شبکه پولشویی با یک گزارش مردمی آغاز شد و پس‌ازآن که یکی از متهمان این پرونده سنگین در مشهد، به‌عنوان مظنون در پلیس فتا، تحت نظر مأموران این مرکز قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در اولین مرحله با بررسی‌های کارشناسانه، متهم به هویت کاربری (ID) «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت سجلی "م- ج" شناسایی شد؛ در این عملیات غافلگیرانه مأموران پلیس فتا در پوشش پیک، بسته مشابهی را آماده کرده و در لحظه دریافت مرسوله توسط متهم، وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: صبر کارآگاهان پلیس فتا، زمینه کشف ابعاد تازه‌ای از این پرونده را فراهم کرد، اگرچه مأموران انتظامی در بررسی‌های اولیه دریافتند ارتکاب جرم فیشینگ توسط این متهم محرز است اما با صبر پلیسی و رصد ارتباطات وی با افراد مختلف، در تحقیقات تکمیلی مشخص شد، این فرد با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است که با راه‌اندازی یک کانال تلگرامی، هزار و 600 نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دورهم جمع کرده و درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی‌شده را در معرض فروش همگانی قرار می‌دادند.
وی افزود: رهگیری مدیران این کانال تلگرامی، تحقیقات کارشناسان پلیس فتای استان را به سرشاخه‌های این باند در تهران و شیراز هدایت کرد؛ افرادی که درزمینهٔ طراحی درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی فعالیت داشته و حاصل برنامه‌نویسی این افراد توسط جمع کثیری از کلاهبرداران فیشینگ کار در کشور خریداری می‌شده است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده، مشخص شد پرونده تعداد زیادی از برداشت‌های غیرمجاز در کشور مربوط به این باند بوده که پس از دستگیری سرشاخه اصلی این باند، فیشینگرهای مرتبط با او نیز شناسایی و در سراسر کشور تحت تعقیب قضائی قرارگرفته‌اند؛ همچنین با کشف اطلاعات حساب‌های سرقت شده و با تعامل ویژه پلیس فتا با بانک‌های عامل، نسبت به ابطال رمز دوم این حساب‌ها اقدام شد.
سردار تقوی در پاسخ به سؤالی درباره شیوه طراحی این درگاه‌های جعلی، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه‌ای از احاطه روباتها بر اطلاعات درگاه‌های پرداخت الکترونیک استفاده و به‌عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه‌های جعلی طراحی کردند؛ در حقیقت، گردانندگان شبکه از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‌کردند.
دستگیری در آخرین لحظه
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به نحوه دستگیری سرشاخه دیگر این شبکه در شیراز گفت: یکی دیگر از متهمان این پرونده که از سرشاخه‌های اصلی با تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی قصد داشت پول‌های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل و رهگیری آن را عملاً غیرممکن کند، دقیقاً در آخرین گام دستیابی به نیات شوم خود در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی چند تیم عملیاتی پلیس فتا دستگیر شد.
وی گفت: این متهم با اغفال خانمی ضمن دسترسی به اطلاعات سجلی و هویتی او، از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند، متهم دستگیرشده در فرودگاه شیراز علاوه بر تهیه حق امتیاز صرافی غیرمجاز، وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز بر عهده داشته است.
به گفته سردار تقوی، اگر هم‌وطنان ما در حراست از اطلاعات شخصی خود (اعم از اطلاعات بانکی و هویتی) بیشتر کوشا باشند، اساساً زمینه وقوع جرم توسط مجرمان فراهم نمی‌شود.
کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرح اتهامات اعضای این پرونده، کلکسیونی از جرایم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می‌شود، در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه و به عبارت دقیق‌تر، کلاهبرداری اینترنتی بوده، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکرده و با استفاده از ترفند "حساب‌های واسطه"، اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی هم‌وطنان کرده و مرتکب پولشویی نیز شده‌اند.
وی ادامه داد: مضاف بر این مسائل، تصمیم یکی از سرشاخه‌های باند مبنی بر استفاده از حق امتیاز یک صرافی و همچنین اقدام به فرار از کشور با 5 هزار لیر ترکیه که حاصل تبدیل اموال نامشروع به ارزهای خارجی و دیجیتال بوده است، به‌خودی‌خود می‌تواند در ردیف جرایم امنیتی قرار بگیرد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تاکنون 1300 فرد فریب‌خورده به‌عنوان شاکی پرونده شناسایی‌شده‌اند و تحقیقات گسترده برای شناسایی تعداد شاکیان و میزان رقم برداشت‌های غیرمجاز و سرقت‌های اعضای این شبکه ادامه دارد.
فیشینگ کاران 18 ساله؛ پشت میله‌های زندان
سردار کاظم تقوی در تشریح ابعاد آموزشی این عملیات پلیسی اظهار داشت: در تحقیقات علمی این پرونده، نکات پندآموز بسیاری وجود دارد، نکته اول این‌که جای بسی تأسف است بخش عمده متهمان این پرونده که اکنون جنبه کشوری پیداکرده و سوءسابقه بسیار سنگینی برای آنان محسوب می‌شود متولد سال‌های 79 و 80 هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری بر روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های مجرمانه سایبری است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید؛ کنترل نوجوانان، ارائه آموزش‌های مناسب و آگاهی بخشی والدین ازجمله راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم هستند.
وی ادامه داد: در بازرسی مخفیگاه‌های متهمان و کنترل ارتباطات مجازی آن‌ها مشخص شد، دسترسی به یک تلفن همراه، چند عدد سیم‌کارت و یک رایانه برای انجام اعمال مجرمانه‌ای در حد و اندازه‌های این پرونده کشوری کافی است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: درواقع تهیه راحت و آسان آلات جرم درکنار جذابیت‌های ذاتی فضای مجازی و ارتباطات گسترده و پیچیده کلاهبرداران با یکدیگر خصوصاً در حوزه جرایم سایبری باعث شده تا زمینه آلوده شدن نوجوانان و جوانان ما به‌سادگی فراهم باشد لذا نظارت دقیق و مستمر والدین بر تعاملات مجازی فرزندان به امری واجب و اساسی تبدیل‌شده است.
سردار تقوی در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و درهم‌آمیختگی جدایی‌ناپذیر زندگی امروزه ما با فضای مجازی، دستگیری و انهدام باندهای خرابکار نمی‌تواند به‌خوبی برطرف‌کننده آسیب‌های ناشی از اعمال مجرمانه باشد بلکه «پیشگیری» به‌عنوان راه مناسب‌تری برای جلوگیری از وقوع چنین جرایم اهمیت دوچندان می‌یابد. امیدواریم در آینده شاهد آگاه‌سازی‌های فراگیرتری در جامعه باشیم تا دیگر هیچ‌کدام از جوانان ما، در دوران طلایی زندگی خود پشت میله‌های زندان نباشند.