این مرد و اعضای باندش با تاسیس یک شرکت بهنام «اندیشه امید بهنام» به طعمه‌های خود قول می‌دادند حتی بدون داشتن ضامن، به آنها وام پرداخت میکنند.پیگیری‌های پلیسی برای دستگیری اعضای باند از اواخر آبان ماه 89 و هنگامی آغاز شد که مردی به کلانتری 148 انقلاب رفت و از اعضای باندی که به بهانه دادن وام از وی کلاهبرداری کرده بودند، شکایت کرد.با این شکایت، با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 6 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ (مبارزه با کلاهبرداری) قرار گرفت.مرد شاکی در بازجویی‌ها به کارآگاهان گفت: مدتی قبل آگهی یک شرکت بهنام «اندیشه امید بهنام» را در یک روزنامه دیدم که در زمینه پرداخت وام فعالیت می‌کرد، از آنجا که احتیاج شدیدی به وام داشتم به سرعت با شماره‌تلفنی‌هایی که در آگهی نوشته شده بود تماس گرفتم.
وقتی به منشی شرکت گفتم که من به‌دلیل نداشتن ضامن نتوانسته‌ام از بانک‌ها وام بگیرم و وی پاسخ داد که در این مورد، آنها در هنگام گرفتن وام، کارمندان رسمی‌ای را به بانک‌ها معرفی میکنند که به‌عنوان ضامن وام باشند فکر کردم فرصت مناسبی برایم پیش آمده است.منشی درباره شرایط گرفتن وام گفت که با توجه به میزان وام درخواستی‌ام، باید مبلغی را به ودیعه نزد شرکت بگذارم.
بن‌بست
مرد شاکی ادامه داد: بعد از آنکه 2 میلیون تومان قرض کردم، به دفتر شرکت در خیابان کارگر شمالی رفتم و مدارک و مبلغ ودیعه را تحویل دادم و منتظر رسیدن زمان وام ماندم اما وقتی یک ماه گذشت و خبری نشد به دفتر شرکت رفته و آن زمان متوجه شدم که دفتر شرکت بسته شده است، وقتی هم با شماره تلفن‌های همراهی که از مسئولان شرکت داشتم تماس گرفتم، کسی جواب نداد. »
شاکیان متعدد
درحالی‌که تحقیقات برای بررسی ادعای این شاکی آغاز شده بود کارآگاهان با ده‌ها شکایت مشابه روبه‌رو شدند که در آنها شاکیان مدعی بودند بعد از دیدن آگهی شرکت، برای گرفتن وام مراجعه کرده بودند و از هرکدام از آنها علاوه بر چک و سفته و مدارک دیگر، مبالغی بین یک تا چهار میلیون تومان بابت هزینه معرفی ضامن، کارمزد، پیش پرداخت و... گرفته شده بود.در این مرحله از تحقیقات، کارآگاهان با اطلاعاتی که به‌دست آورده بودند، 4متهم که یک نفر از آنها یک زن بود را شناسایی و دستگیر کردند، در جریان بازجویی از متهمان، آنها با اعتراف به کلاهبرداری ادعا کردند مغز متفکر شبکه، مرد جوانی به نام حسین است که از هنگام تعطیلی شرکت متواری شده است.
با اطلاعاتی که دستگیرشدگان در اختیار ماموران قرار دادند، عملیات دستگیری سردسته شبکه آغاز شد اما درحالی‌که تحقیقات پلیسی برای شناسایی متهم ناکام مانده، قاضی پرونده مجوز انتشار تصویر بدون پوشش متهم را صادر کرده است.
شاکیان بیایند
سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: شهروندانی که از مخفیگاه متهم اطلاعی دارند، یا از آنان به شیوه فوق کلاهبرداری شده و تاکنون شکایت نکرده‌اند، می‌توانند به اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی یا شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران مراجعه کرده و یا با شماره تلفن‌های: 5105554 یا510614 تماس بگیرند.
هشدار برای وام گیرندگان
سرهنگ رهبریان در هشداری به شهروندانی که تصمیم دارند برای گرفتن وام به دفاتر مربوط مراجعه کنند، گفت: در مواردی دیده می‌شود که افراد شیاد با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تحت عناوین مختلف خدماتی و مالی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان میکنند که این شگرد متأسفانه در یکی دو سال اخیر افزایش یافته است که لازم است شهروندان در زمان مراجعه به شرکت‌های مورد نظر، نحوه فعالیت و پیشینه شرکت را به‌درستی بررسی کنند و فریب چرب زبانی مدیر و کارکنان شرکت و دکوراسیون محیط کار آنها را نخورند. به گفته وی، شرایط پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی، کاملا مشخص است و این مراکز براساس یک چرخش اداری مشخص، پاسخگوی افراد هستند و شهروندان بهتر است برای دریافت وام تنها به مراکز رسمی مورد تأیید مراجعه کنند.