پیگیری ماجرای کلاهبرداری‌های اعضای این باند از هنگامی آغاز شد که مردی با مراجعه به دادسرای ناحیه رسالت از افراد ناشناسی که با تغییر رقم چک وی از 180هزار تومان به 18 میلیون تومان، از او کلاهبرداری کرده بودند شکایت کرد.هنگامی که پرونده این کلاهبرداری در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت، شاکی در بازجویی‌ها به ماموران گفت: چند روز قبل در جریان یک معامله چکی به مبلغ 180هزار تومان پرداخت کردم اما بعد از 2 روز که برای بررسی وضعیت حسابم به بانک رفتم، پس از دریافت صورت‌حساب متوجه شدم 18 میلیون تومان از حسابم کسر شده است.
با این شکایت، کارآگاهان، تحویل گیرنده چک را احضار کردند که وی به ماموران گفت: بعد از آنکه در بانک نیم‌ساعت برای نقد کردن چک در صف ایستادم، مردی که در صف در کنار من ایستاده بود از من پرسید که مبلغ چک چقدر است و وقتی که به او مبلغ چک را گفتم، او گفت حاضر است پول چک را به من بدهد و چک من را هم با چک‌های خودش نقد کند، من که از ایستادن در صف خسته شده بودم چک را به او دادم و مبلغش را گرفتم.
با اظهارات این مرد، ماموران اقدام به بررسی چک کردند تا هویت نقد‌کننده ناشناس چک را شناسایی کنند اما بررسی‌ها نشان داد که بعد از آنکه ارقام چک به طرز ماهرانه‌ای تغییر داده شده است، مردی با هویت جعلی آن را نقد کرده است.درحالی‌که تحقیقات در این باره ادامه داشت، گزارش‌های مشابهی از این نوع کلاهبرداری در شهر‌های کاشان، زرند، بابل و تهران در اختیار پلیس قرار گرفت که نشان می‌داد اعضای باند با سرعت بالایی مشغول فریب طعمه‌های خود هستند.
همزمان با تحقیقات پلیس برای شناسایی مردان کلاهبردار، مدتی بعد وقتی یکی از اعضای باند کلاهبرداری، چک مربوط به یک سازمان دولتی را به بانک برده بود، کارمند بانک به‌دلیل رقم بسیار بالای چک اقدام به استعلام مبلغ آن کرد و دریافت مبلغ چک دستکاری شده است، به این ترتیب درحالی‌که متهم قصد فرار داشت موضوع به پلیس اطلاع داده شد و وی دستگیر شد.با انتقال این متهم به مرکز پلیس آگاهی کاشان، وی ابتدا منکر جعل و تغییر ارقام شد ولی با دیدن مدارک و شواهد موجود و ازجمله تصاویر دوربین مداربسته بانک‌هایی که چک‌ها در آنجا نقد شده بود، به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: با همدستی بقیه اعضای باند در گروه‌های دو یا سه نفره به بانک‌های شلوغ می‌رفتیم و چک‌های مبلغ پایین را تحت عنوان کار خداپسندانه، برای آنها نقد می‌کردیم و سپس از صندوقدار بانک می‌پرسیدیم که در حساب صاحب چک چقدر پول موجود است، با به دست آوردن موجودی حساب صاحب چک، ارقام چک را به طرز ماهرانه‌ای پاک کرده و تمام مبلغی که در حساب موجود بود را می‌نوشتیم و از شعبه دیگر یا همان شعبه نقد می‌کردیم.
«سعید» در ادامه، همدستان خود را لو داد و گفت: یکی از همدستانم به‌دلیل صدور چک بلامحل در زندان بابل به سر می‌برد و 2 همدست دیگرم متواری هستند که در این مرحله از عملیات، با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه رسالت، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی، همدست زندانی این باند را از زندان بابل به تهران منتقل کردند و یک همدست دیگر وی را نیز در بابل شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ کارآگاه رضا موذن، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی با اعلام این خبر گفت: تاکنون 7 متهم سابقه‌دار باند دستگیر شده‌اند اما سردسته باند فراری است که بازپرس پرونده دستور انتشار تصویر بدون پوشش چهره وی را صادر کرده است و از کسانی که این متهم را می‌شناسند یا از نشانی او اطلاعی دارند می‌خواهیم که با پلیس تماس بگیرند و اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن 21866349 یا مرکز فوریت‌های پلیسی 110 در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. سرهنگ موذن در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 60پرونده شکایت به پایگاه چهارم ارجاع شده است که در حال بررسی و رسیدگی هستند و برآورد می‌شود که متهمان بیش از 13 میلیارد ریال پول از حساب مالباختگان برداشت کرده باشند که امیدواریم با دستگیری سرکرده باند، رسیدگی به پرونده به اتمام می‌رسد.
