به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، مسئولان این شرکت صرافی اینترنتی رسما به پولشویی بیش از شش میلیارد دلار طی هفت سال متهم هستند. موارد پولشویی به جرایم مختلفی از سوء استفاده جنسی از کودکان گرفته تا دستیابی به رمز حساب‌های بانکی مربوط می‌شود.
در کیفرخواست دادستانی آمریکا آمده است سایت اینترنتی لیبرتی رزرو مستقر در کاستاریکا بیش از یک میلیون کاربر در سراسر جهان داشته که دویست هزار نفرشان در آمریکا به سر می‌برند. همه فعالیت‌های این شرکت جنبه جنایی داشته است و شرکت مرتکب بزرگترین پولشویی در تاریخ قضایی آمریکا شده است.
پریت بارارا دادستان نیویورک گفت لیبرتی رزرو به عمد برای خدمت به فعالیت‌های جنایی، سازمان یافته بود و عملا بانک متعلق به بازار سیاه بود. لیبرتی رزرو آگاهانه با هدف جذب بزهکاران و ارائه ارز دیجیتال به آن‌ها برای نقض قوانین و پولشویی فعالیت می‌کرد. این سایت امکان ارسال و دریافت پول از هر کجای جهان را برای هر فرد دیگر بدون هیچ نظارتی میسر می‌ساخت.
کاربران برای گمراه کردن بازرسان، از سایت‌های ثالث استفاده می‌کردند و پول‌ها را به طور مستمر جا به جا می‌کردند.
به گفته مسئولان آمریکا پنج نفر به اتهام گردانندگی سایت تعطیل شده لیبرتی رزرو در اسپانیا، کاستاریکا و نیویورک بازداشت شده‌اند. دو نفر همچنان متواری‌اند.
بازرسان می‌گویند این سایت، چهار راه اصلی جرایم سایبری بوده‌اند. لیبرتی رزرو در بسیاری از کشورها نظیر ویتنام، نیجریه، چین و آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت.
