تحقیقات برای یافتن مرد کلاهبردار از مدتی قبل و هنگامی آغاز شد که چند نفر از فروشندگان مصالح ساختمانی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران رفتند و با شکایت از مردی به نام «حسین- ب»، گفتند که این مرد با دادن چک‌های بی‌محل از آنها کلاهبرداری کرده است.
با آغاز تحقیقات درباره این پرونده در پلیس آگاهی مشخص شد مرد جوان در سال 88 با ورود به بازار مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی در 3 مرکز عمده خرید و فروش این لوازم در خیابان شیراز جنوبی، جنت‌آباد و بنی هاشم فعالیت خود را آغاز کرده است، وی ابتدا با چک‌های کوتاه مدت، اقدام به خریدهای میلیونی کرده است اما بعد از آنکه با خوش حسابی خود اعتماد فروشندگان را جلب کرده است،
آبان ماه 88 شروع به خریدهای گسترده به ارزش نیم میلیارد تومان از 30فروشگاه کرده است و در مقابل چک‌های مدت دار به فروشندگان داده است که آنها نیز به خاطر اعتماد به وی، این چک‌ها را قبول کرده‌اند اما هنگامی که زمان چک‌ها فرارسیده است فروشندگان متوجه شده‌اند که درحساب مرد جوان پولی وجود ندارد.
کارآگاهان در نخستین مرحله سعی کردند تا حسین - ب را که متهم با این عنوان دسته چک دریافت کرده بود، شناسایی کنند و در مدت کوتاهی وی را در سیستان و بلوچستان شناسایی کردند اما این مرد بعد از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی گفت که شناسنامه‌اش در سال 87 در پایانه مسافربری زاهدان سرقت شده است و به این ترتیب این احتمال که مرد کلاهبردار با این شناسنامه اقدام به گرفتن دسته‌چک و کلاهبرداری کرده باشد، قوت گرفت.
با بی‌نتیجه ماندن این مسیر تحقیقاتی، کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیقات، اقدام به چهره‌نگاری مرد جوان کردند و با این تصاویر یک کلاهبردار سابقه دار را به نام افشین شناسایی کرده و او را در تجریش دستگیر کردند.این مرد پیش از این به‌علت کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده بود اما با قرار وثیقه در مرخصی از زندان به سر می‌برد،
با دستگیری این مرد، هنگامی که وی با شاکیان پرونده مواجهه حضوری داده‌شد تمامی آنها به جز یک شاکی او را به‌عنوان فرد کلاهبردار شناسایی کردند اما یکی از مالباختگان که بیش از بقیه با این مرد در ارتباط بود مصرانه ادعا می‌کرد او همان کلاهبردار تحت تعقیب نیست و تنها یک شباهت عجیب ظاهری بین آنها وجود دارد.در ادامه تحقیقات وقتی بیگناهی این مرد سابقه‌دار ثابت شد بار دیگر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری تبهکار تحت تعقیب آغاز شد و سرانجام کارآگاهان توانستند چهره‌ای کاملا دقیق از متهم مورد نظر تهیه کنند که همه مالباختگان، این چهره را به‌عنوان چهره واقعی متهم تحت تعقیب شناسایی کردند.
سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به متواری بودن متهم، دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران صادر شده است که از مردم می‌خواهیم درصورت شناسایی این مرد کلاهبردار، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن‌های 51055614 و 51055514 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار دهند، همچنین دیگر مالباختگان احتمالی می‌توانند برای طرح شکایت از متهم، به اداره چهاردهم پلیس آگاهی و یا شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران مراجعه کنند.
