در این کشورها مراجع قضایی تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های مشتریان این نهاد که می‌تواند تحت عناوینی چون پولشویی و تقلب مالیاتی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، آغاز کرده‌اند.
به گزارش يورونيوز هانس فاندر ولیست، رییس سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی در هلند می‌گوید: «هدف عملیات افرادی هستند که در شعب کردیت سویئیس حساب دارند. این افراد شامل ۳ هزار و ۸۰۰ هلندی و ۵۵ هزار نفر غیر هلندی می شود.»
در بریتانیا تحقیقات از مشتریان به کارکنان کردیت سوییس نیز گسترش پیدا کرده است.
کردیت سوئیس در واکنش اعلام کرده از سیستم تبادل اطلاعات اتوماتیک با مقامات اروپایی که چندی پیش به اجرا گذاشته شد تبعیت کرده است.
نظر شما