با ابلاغ 10دستورالعمل تازه برای شناسایی پول‌های مشکوک و مبارزه با جرایم پولشویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به‌شدت با هرگونه نقل و انتقال وجوه دارای شبهه پولشویی برخورد خواهند کرد. عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیراداره مبارزه با جرایم پولشویی بانک مرکزی همچنین به تقدیر صندوق بین‌المللی پول از عملکرد ایران در مبارزه با جرایم پولشویی اشاره کرد.به گزارش همشهری، وی افزود: تلاش چندین ساله آمریکا برای ایجاد ابهام نسبت به شبکه بانکی ایران و تهدید به تحریم بانک‌ها، مهر تاییدی بر بی‌مبنا بودن ادعای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی است.
او با تشریح جزئیات 10دستورالعمل تازه ابلاغ شده بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: از این پس هویت مشتریان دائمی بانک‌ها جهت برخورداری از خدمات پایه‌ای بانک‌ها نظیر افتتاح حساب یا نقل و انتقال وجوه بیش از 15 میلیون تومان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند هرگونه معاملات و نقل و انتقال مشکوک در شبکه بانکی را به بانک مرکزی گزارش دهند.ارجمند نژاد با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات مالی افراد نزد بانک مرکزی و برخورد با افشاکنندگان اینگونه اطلاعات افزود: براساس دستورالعمل نحوه واریز وجوه نقدی بیش از سقف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف هستند برای هرگونه نقل و انتقال نقدی وجوه بالای 15 میلیون تومان در روز فرم مخصوصی در اختیار مشتریان قرار دهند تا اطلاعات لازم در آن درج شود یا مشتریان را ملزم کنند تا از ابزارهای دیگر بانکی برای جابه‌جایی وجوه نقدی خود استفاده کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، هدف از ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در واحدهای برون‌مرزی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها را مصون ماندن بانک‌ها از مخاطرات ناشی از همکاری با بانک‌های خارجی دارای شبهه پولشویی دانست و افزود: هم‌اکنون زیرساخت‌های حقوقی مبارزه با پولشویی ابلاغ شده و حتی برخی پرونده‌های مشکوک به پولشویی برای بررسی بیشتر به واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ارسال شده که درصورت تایید این گزارش‌ها، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.ارجمندنژاد همچنین از ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی شناسایی مشتریان خارجی بانک‌ها، نحوه مراقبت از افراد سیاسی خارجی خواستار استفاده از خدمات بانک‌های داخلی و نیز نحوه مبارزه با جرایم پولشویی در صرافی‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
