پولشویی

شرط جدید بانک مرکزی برای واریز وجه معاملات به کارت بانکی | این نوع از واریز وجه ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.​

آغاز برخورد بانک مرکزی با متخلفان

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک ؛ ۳ مدیر دیگر هم فرصت گرفتند

بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.

انهدام بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور ، ۴۰ نفر دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد.

نخستین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی برگزار شد | صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

استفاده از حساب‌ بانکی اجاره‌ای برای پولشویی | صاحب حساب شریک جرم است | مجازات اجاره کارت‌های بانکی چیست؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.

دستبند پلیس بر دستان دانه درشت‌ها | دستگیری ۲۹۱ نفر به اتهام پولشویی | ۱۲۴۶ زمین‌خوار دستگیر شدند | فرار مالیاتی ۳۹۱ نفر به زندان ختم شد

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخصوص فعالیت‌های این نهاد به عنوان یکی از پلیس‌های اثرگذار گفت: در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی کامل تلاش کرد با دانه درشت‌های متخلف در حوزه اقتصادی برخورد کند.

کارت به کارت حداکثر یک‌ میلیارد! | همه محدودیت های تراکنش های بانکی را ببینید

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.

یک خبر خیلی تلخ برای پزشکان ، طلافروشان و دیگر فراریان مالیاتی !

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

شناسایی ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات مشکوک پولشویی + جزئیات

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش شده است.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد؛

پولشویی با سوءاستفاده از افراد بی بضاعت | همکاری مرکز مبارزه با پولشویی با کمیته امداد برای جلوگیری از این فساد مالی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تلاش برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بانکی افرادبی بضاعت خبر داد.

پولشویی ۷۱۰میلیاردری ؛ حکم قطعی صادر شد

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰میلیاردریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.

پولشویی ۴۵۰۰ میلیاردی قاچاقچیان موادمخدر کشف شد

میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال‌ جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

فعالیت گسترده منافقین در حوزه پولشویی با پوشش انجمن های پزشکی

خبرنگار تسنیم به اطلاعات جدیدی دست یافته که نشان می دهد، تیمی از پزشکان مقیم آلمان که سابقه عضویت در گروهک تروریستی منافقین را در پرونده خود دارند نیز با پوشش موسسات و انجمن های پزشکی در حوزه پولشویی برای منافقین در حال فعالیت گسترده هستند.

شناسایی ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی | هشدار به بانک‌ها و موسسات اعتباری ؛ برخورد قانونی با افراد مرتبط

مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد که نحوه اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می‌کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد می‌کند.

تصاویر لحظۀ دستگیریِ سرشبکه‌های باند پولشویی و قماربازی

رئیس پلیس فتای تهران بعد از دستگیری اعضای این باند گفت: مسئولیت تمام جرم‌هایی که با کارت‌های بانکیِ اجاره‌ای انجام می‌شود با صاحب حساب است.

هشدار شریک شدن شهروندان در پولشویی ؛ در صورت مواجهه با این درخواست با پلیس تماس بگیرید

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از حساب بانکی شهروندان خبر داد.

محکومیت ۵۳ متهم پولشویی ؛ مصادره ۱۵۸ هزار میلیارد ریال اموال و جریمه متهمان

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی با موضوع پولشویی خبر داد.

باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت:‌ با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت .

واکنش‌ وزارت اقتصاد به تصمیم‌گیری درباره FATF | سیاست ایران تغییر می‌کند؟

وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.

توضیح وزارت اقتصاد درباره‌ اف ای تی اف | ایران سازوکارهایی برای مبارزه با پولشویی دارد؟

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.

ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.

شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی | خاندوزی: در گذشته برخی حساب‌های بانکی به نام اطفال و حتی مردگان بود که گردش میلیاردی داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.

شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور | فعالیت این ۶ هزار نفر در حوزه ارز محدود شد

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

مبارزه با پولشویی به منطقه۹‌ رسید!

اولین جلسه بررسی دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی در سال جدید به میزبانی منطقه۹ برگزار شد.

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی | این لیست به کجا ارسال شده است؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره برنامه مقابله با پولشویی؛ دریافت ۱۰۱ هزار فقره گزارش پولشویی! | اعلام زمان ارائه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد.

شناسایی پولشویی بزرگ ۶هزار میلیاردی توسط وزارت اطلاعات | اموال متهمان شامل ملک، شمش طلا، کدبورسی، خودروی سنگین و کارخانه توقیف شد | ۲۸۵متهم احضار شدند

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به کشف پولشویی بزرگ در این استان، گفت: اموال متهمان این پولشویی ۶ هزار میلیاردی توقیف شده است.