سومین دادگاه فسادمالی در یک جدول؛ متهم با گریه: خاوری به ریشم می‌خندد

ناصر سراج قاضی پرونده

• این دادگاه سی و دو متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ صد متهم دارد. در این پرونده برخی مدعیند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با اطمینان می‌گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند. از پلس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده‌ایم.

«س ک» متهم ردیف دوم پرونده
مدیر یکی از شعبه‌های بانک صادرات اهواز

• {در پاسخ به سوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شد} ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.

وکیل متهم ردیف دوم

• هیچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دوسال اعتراض نکرد.
• اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست.
• براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه‌های آن کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.
• در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.
•  در کیفر خواست صادره از کلمه شبکه یاد نشده و در بازجویی‌ها هم حرفی از عضویت موکلم در شبکه اعلام نشده است. همچنین موکلم هم گفته است قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته و تنها اقدامات غیر قانونی انجام داده است.
• موکلم در این پرونده تحت فشار از سوی آقای خسروی بوده است و شواهد نشان نمی‌دهد که رئیس شعبه قصد ضربه زدن به نظام را نداشته است زیرا در سوابق آقای ک فعالیت ضد نظام و فعالیت سیاسی دیده نمی‌شود و هیچیک از اعمال موکلم با بندهای ماده یک اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد.

فراهانی نماینده دادستان

• گفته‌های آقای وکیل مانند آن است که ما بگوییم الان صبح است و ایشان بگوید نه شب است. حالا چون قراردادی با موکلش منعقد شده دلیلی ندارد به هر قیمتی خود را زیر سئوال ببرد. پرونده پر از دلیل و مدرک است.

وکیل متهم ردیف دوم

• اظهارات نماینده دادستان توهین است و به دنبال آن سایر وکلا هم اعتراض کردند ولی قاضی اعلام کرد نماینده دادستان باید حرفش را بزند.

فراهانی نماینده دادستان

• در این پرونده 10 نفر از قضات با تجربه و حرفه‌ای دادسرا معتقد هستند آقای س- ک مشمول بند اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود و ال سی نوع دیگری از اسناد مالی است که به طور صوری پولی غیرقانونی را وارد چرخه نظام اقتصادی کرده‌اند. سئوال من این است آیا رشوه کلان که در قانون آمده است شامل 2.5 میلیارد تومان رشوه نمی‌شود؟
• در ماده 4 قانون تشدید آمده است متهم با علم به ضربه زدن به نظام این اقدام انجام داده و ما هیچ وقت نگفتیم وی قصد ضربه زدن داشته است. همه نهادهای نظارتی هم بر صوری بودن ال‌سی‌ها واینکه آنها جعل شده‌اند تاکید دارند. خود موکل هم اقرار کرده که ال سی‌ها بدون مجوز صادر شده است. همچنین وکیل و موکل به نظر هیئت کارشناسی هم اعتراض نکرده‌اند.
• وکیل در دفاعیه خود گفته است موکلم تحت فشار بوده در حالی که شهود می‌گویند آنقدر ارتباط میان آقای س - ک و خسروی زیاد بوده که خود متهم با شرکت خسروی تماس می‌گرفته و می‌گفته فاکتورها را زودتر بدهید والا می‌گویم اخراجتان کنند.

قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران

• {تشریح کیفرخواست متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی - رئیس اسبق بانک ملی شعبه کیش} افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی- متهم ردیف اول- اتهام این فرد است.
• در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است. در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم در پرونده بوده است.

قاضی سراج رو به متهم ردیف سوم پرونده

• شما متهم به فساد فی الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی ، صدور 102 فقره ال سی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنین اخذ رشوه به مبلغ 107 میلیون تومان و پولشویی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، بازرسی کل کشور، بورس و اظهارات شهود هستید.

س- م متهم ردیف سوم پرونده
رئیس اسبق بانک ملی شعبه کیش

• این اتهامات را قبول ندارم در ضمن من تنها 10 دقیقه با وکیلم صحبت کردم. {قاضی در پاسخ گفت: شما نگران وکیل نباشید. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنید}.
• در مورد 100 میلیون رشوه باید بگویم اشتباه کرده‌ام چون آن لحظه بدهکار بودم با این که می‌توانستم از پدرم قرض کنم ولی به صورت قرض الحسنه از گروه آریا قرض کردم چون آنها مشتری بانک بودند و من پشیمانم. در مورد 7 میلیون تومان هم باید بگویم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نیت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هیئت امنای آن هستم قبول کردم.
• اواخر سال 88 بود که رئیس اداره بانک ملی کیش گفت گروه آریا مورد تایید خاوری است و برایشان حساب ارزی باز کنید تا کارشان حل شود. این اولین بار بود که اعتبار اسنادی داخلی باز می‌شد و من تجربه ارزی نداشتم. یادم هست که نامه‌ای که از بانک صادرات برای ما ارسال شد بدون مهر و سربرگ بود که بعد این نواقص اصلاح شد. خانم (م) مسئول دایره ارز گفت آقای رئیس من شک دارم این مدارک واقعی باشد و آنها صوری است. نخستین ال سی 10 میلیارد تومان بود . وقتی موضوع را به آقای «ا ل» رئیس اداره اطلاع دادم عصبانی شد و گفت اگر مطمئن هستید صوری است انجام ندهید دوباره به خانم م تماس گرفتم و گفتم کار را متوقف کنید ولی رئیس اداره با خانم (م) تماس گرفت و با شدت و تحکم گفت انجام دهید ، خود مدیرعامل گفته‌اند. من هم به خانم م گفتم اگر قانع شدید انجام بدهید این در حالی بود که آقای الف رئیس اداره گفته بود من کار را تایید می‌کنم.
• آن زمان رئیس شعبه 40 نفره بودم و همچنین رئیس کانون بانک‌های کیش که 100 شعبه داشت و چون دغدغه زیادی داشتم موضوع را به بچه‌های ارزی سپردم ابتدا منابع ما کم بود و وقتی تمام شد به رئیس اداره گفتم و وی گفت ما تامین می‌کنیم. یادم هست که از بانک‌های کارآفرین، انصار و پاسارگاد هزار میلیارد منابع تامین شد و حجم اعتبارات بالا رفت و همه با دستور رئیس اداره بود.
• {متهم گریست} من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من همرزم شهدا بودم و وقتی کیفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم این اتهامات من است. خاوری کجای دنیا دارد به ریش من می خندد و حالا من امروز باید به جای او جوابگو باشم. آقای قاضی! من سال گذشته بهترین رئیس شعبه بانک ملی کشور شدم و امروز باید محاکمه شوم. قاضی خطاب به متهم گفت: شما حتی ساعت 10 شب هم پول واریز می‌کردید متهم گفت از ساعت 8 شب به بعد سیستم بانک ملی مسدود می‌شود اوج واریزی ما شاید تا ساعت 3.5 بوده است که همه اینها به دستور آقای الف رئیس اداره بوده است. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این کارهایی که انجام می‌دهم غیرقانونی است.