ایسنا نوشت: در این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، به اتهامات 7 نفر از متهمان این پرونده رسیدگی شد.
در نوبت صبح این جلسه اتهام پولشویی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 260 میلیون تومان به «ع. خ» نمایندگی بیمه ایران در آذربایجان غربی تفهیم شد.
وی در دفاع از خود گفت: من مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان چک وصول کردم و فقط حدود 80 میلیون تومان دستمزد گرفتم و این طور نبوده که قرار باشد درصدی بابت وصول چک‌ها بگیرم.
قاضی کشکولی خطاب به متهم گفت: با توجه به اینکه شما حدود 80 چک نقد کرده‌اید تعداد چک‌ها متعارف نبوده و همچنین رقم آنها بالا است. ضمن اینکه شما نمایندگی بیمه ایران بودید که می‌دانستید منشا این چک‌ها از کجاست.
این متهم اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع را رد کرد.
در ادامه خانم «ع. ح» به عنوان یکی دیگر از متهمان به جایگاه احضار و اتهام پولشویی به مبلغ 5 میلیون تومان حاصل از وصول چک به او تفهیم شد.
وی در دفاع از خود گفت: چکی که من دریافت کردم بابت فروش زمین به آقای ف بود و من آن چک را با مشخصات و آدرس خودم بدون هیچ دردسری نقد کردم و اصلا از موضوع اختلاس یا پولشویی خبر نداشتم.
رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: آقای ف خرید زمین از شما را تکذیب کرده است، آیا شما مدرکی بابت فروش زمین دارید؟
متهم پاسخ داد: ما فقط یک دست نوشته داشتیم که آن را هم بعدا پاره کردیم؛ زیرا بعدا معامله فسخ شد.
به گزارش ایسنا، با رسیدن به وقت اذان، رییس دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را به ساعت 13 موکول کرد.
با شروع نوبت بعدازظهر جلسه دادگاه، «ن. خ» به عنوان متهم به جایگاه احضار و اتهام پولشویی به مبلغ 853 میلیون و 680 هزار ریال از طریق وصول چک به او تفهیم شد.
وی در دفاع از خود گفت: من نمی‌دانستم که این چک‌ها برای پولشویی، اختلاس یا چیز دیگری بوده است. من فقط به درخواست پدرم چند چک را نقد کرده‌ام.
این متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: من اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول ندارم زیرا به من گفته بودند حرف‌هایی در آنجا بگویم که حقیقت نداشت.
«ش. ق» یکی دیگر از متهمان بود که به دستور قاضی دادگاه به جایگاه آمد و در پاسخ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 49 میلیون و 360 هزار ریال، گفت: من این مبلغ را برای گرفتن خسارات دریافت کرده‌ام. ماشین من خسارت دیده بود و در نمایندگی بیمه، مسئول باجه خسارات به من گفت که باید چکی را در بانک نقد کنم و آنها از محل این چک خسارت من را پرداخت کنند.
«ر. م» متهم دیگر این پرونده اتهام پولشویی به مبلغ 75 میلیون تومان را رد کرد و گفت چک‌هایی که از «د. ف» گرفته بابت طلب بوده است.
«ح. ح» نیز با رد اتهام پولشویی به مبلغ 76 میلیون تومان، گفت: من در تالاری که متعلق به «د. ف» و شرکایش بود کار می‌کردم و مبالغی هم که دریافت کردم بابت حقوق و دستمزد من بوده است.
«ل. ز» نیز در دفاع از خود در برابر اتهام پولشویی به مبلغ 15 میلیون تومان، گفت: من این اتهام را قبول ندارم. من اصلا چکی پاس نکردم بلکه فقط مبلغ 15 میلیون تومان از آقای «د. ف» به عنوان قرض گرفته‌ام.
قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران پس از تفهیم اتهام به این 7 نفر و استماع دفاعیات آنها، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه ساعت 9:30 فردا (سه‌شنبه) برگزار می‌شود.
