این مرد با همان نقشه تکراری، طعمه‌هایش را پای دستگاه عابربانک می‌کشاند و به بهانه واریز کردن پول به حسابشان، همه موجودی‌شان را خالی می‌کرد. راز این کلاهبرداری خانوادگی زمانی فاش شد که یک پزشک عمومی نزد مأموران پلیس شهرستان گنبد رفت و خبر از کلاهبرداری 100میلیونی داد.
وی در توضیح ماجرا گفت: چند روز پیش مرد شیک‌پوشی به مطب من آمد و خود را نماینده حقوقی یکی از اداره‌های دولتی معرفی کرد. او مدعی شد که شرکت قصد دارد برای تعدادی از کارمندان خود خدمات پزشکی درنظر بگیرد. وی مدعی شد که آنها در این طرح می‌خواهند با یک پزشک قرارداد ببندند تا کارمندان خود را برای انجام آزمایش‌های مختلف که مربوط به سلامتی افراد است، به مطب وی بفرستند.
پزشک جوان ادامه داد: من ابتدا درخواست او را نپذیرفتم. چون سرم به‌شدت شلوغ بود اما مرد جوان با چرب زبانی مرا راضی کرد. پس از آن از من خواست تا شماره حساب و کارتم را در اختیار وی قرار دهم تا مبلغی به‌عنوان پیش پرداخت به حسابم واریز کند. من هم از او خواستم برای این کار به منشی مطب مراجعه کند؛ چرا که او حسابم را کنترل می‌کرد.
شگرد نخ نما
از اینجا به بعد اعضای باند کلاهبرداری برای خالی کردن حساب طعمه‌شان از همان نقشه نخ‌نما شده استفاده می‌کنند؛ یعنی کشاندن طعمه به مقابل دستگاه عابربانک و اجرای مرحله نهایی نقشه کلاهبرداری.شاکی ادامه داد: مرد شیک پوش پس از گرفتن شماره حساب و کارت من، از مطب خارج شد و مدتی بعد به منشی زنگ زد. او از منشی خواست که برای اطمینان از واریزشدن پول به حساب، پای دستگاه عابربانک برود و او هم قبول کرد.
سپس با گفتن این جمله که حسابش دولتی است، از وی خواست منوی انگلیسی را انتخاب کند. منشی مطب که به انگلیسی آشنایی نداشت، هر چه او تلفنی می‌گفت را انجام داد و در نهایت معلوم شد که وی با دستان خودش 100میلیون تومان پولی را که در حسابم داشتم، در چند مرحله به‌حساب دیگری منتقل کرده است و به این ترتیب به جای اینکه پول به حسابم واریز شود، حسابم خالی شده است.
کلاهبرداری سریالی
با شکایت این پزشک، تیمی از مأموران اداره آگاهی استان گلستان تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. آنها در ادامه با 3شکایت مشابه دیگر روبه‌رو شدند. مالباخته‌ها یک دندانپزشک، پزشک آزمایشگاه و یک پزشک عمومی بودند که با همین شگرد حساب بانکی‌شان خالی شده بود.در همه این موارد کلاهبردار شیک‌پوش و همدستش با مراجعه به مطب طعمه‌هایشان، به بهانه اینکه قصد دارند برای کارمندان شرکتشان خدمات دندانپزشکی، آزمایشگاهی و... ارائه دهند، پزشکان را فریب داده و با کشاندن 2منشی و یک پزشک پای دستگاه عابربانک و استفاده از منوی انگلیسی همه موجودی حساب آنها را سرقت کرده‌اند.
باند خانوادگی
ماموران که خود را در برابر یک باند سازمان یافته می‌دیدند، به بررسی شماره حساب‌هایی پرداختند که پول‌های کلاهبرداری به آنها واریز شده بود اما مشخصات افرادی که اقدام به افتتاح این حساب‌ها کرده بودند جعلی بود. مأموران در شاخه بعدی پی بردند که اعضای این باند با پول‌های کلاهبرداری اقدام به خرید از طلافروشی‌های استان مازندران کرده بودند. بنابراین راهی طلافروشی‌ها شدند و تصاویر ضبط‌شده برخی از اعضای باند را در دوربین‌های مداربسته به‌دست آوردند.
در ادامه و با شناسایی تعدادی از اعضای باند معلوم شد که سردسته متهمان کسی نیست جز یک زندانی که از پشت میله‌های زندان تیم خود را هدایت می‌کرد. این مرد با مالباخته‌ها در مقابل عابربانک‌ها تماس می‌گرفت و حسابشان را خالی می‌کرد.
بررسی‌ها نشان می‌داد که متهم با همدستی 6نفر از اعضای خانواده‌اش ازجمله مادر، خواهر، برادر، پدر و دامادش دست به این کلاهبرداری می‌زند که در ادامه همه اعضای باند دستگیر شدند.سردسته 35ساله باند که در زندان قزلحصار به جرم سرقت زندانی بود در بازجویی‌ها به 4فقره کلاهبرداری در استان گلستان اعتراف کرد.سرهنگ اکبری رئیس پلیس آگاهی استان گلستان با اعلام این خبر به همشهری گفت: تحقیقات از اعضای این باند خانوادگی ادامه دارد تا جرائم احتمالی دیگر از سوی این شبکه فاش شد.
