FATF یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G۷ شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است.
تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می‌کنند، باید نسبت به رعایت ۴۹ رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه‌مند شدن فعالیت‌های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می‌شود قول مساعد بدهند و مکانیسم‌هایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان تعریف کنند.
همشهری آنلاین: واژه FATF مخفف عبارت Financial Action Task Force on Money Laundering به معنی کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی است.
کد خبر 345843
نظر شما