دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد تومانی

به گزارش مهر،  سردار علیرضا لطفی از دستگیری یک کلاهبردار که با اغفال شهروندان به بهانه وام از آنها کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و گفت: این متهم با تاسیس شرکت‌های صوری، از متقاضیان وام اسناد ملکی دریافت می‌کرد و با سوء استفاده از این اسناد قانونی، از بانک‌های مختلف وام گرفته اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت: در پی ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند.

وی عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به  انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام‌های کلان کرده و زمانی که شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آنها جهت دریافت وام رسیدگی می‌کرد و نهایتا با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سندهای ملکی چند میلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آنها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.

سردار علیرضا لطفی در خصوص شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری توسط متهم افزود: زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد اما پس از چند پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این مطلب که پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، اظهار کرد: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی‌های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام «احسان. ع»  ۳۴ ساله، در خیابان نلسون ماندلا، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می‌کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آنها وام‌هایی با مبالغ بالا (۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان) با بازپرداخت یک ساله پرداخت می‌کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام‌های چند میلیاردی می گرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری‌اش، متواری می‌شده و پس از مدتی از سوی بانک نامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می‌شد.

سردار لطفی، در ادامه با اعلام این که این متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشی‌های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می‌کرد، تصریح کرد: با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم  و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه  بیش از  ۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان) شناسایی و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرار گرفته است.  

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف عنوان کرد: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف جهت کلاهبرداری‌های خود استفاده می کرد اما یکی از شرکت‌هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به دهها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات جهت شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان جامعه هدف دار بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف دار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.