سرهنگ خوئینی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح نحوه فعالیت این دو کلاهبردار گفت: کلاهبرداران، ابتدا با مدارک جعلی در بانک‌های مختلف تهران افتتاح حساب کرده و سپس با شناسایی افراد پولدار و کشف شماره حساب بانکی آنها، با جعل چک به‌نام و امضای مردان ثروتمند، اقدام به ارایه آن به بانک کرده و وجوه درخواستی را به همان شماره حسابی که از پیش افتتاح کرده بودند، واریز می کردند.
سرهنگ خوئینی افزود: با اعلام شکایت چند مالباخته و انجام تحقیقات پلیسی از بانک‌هایی که متهمان در آن افتتاح حساب کرده بودند، چهره متهمان شناسایی شد، اما هویتشان هنوز برای پلیس نامشخص است.
سرهنگ خوئینی در ادامه افزود: با توجه به اینکه تلاش پلیس برای دستگیری این دو کلاهبردار به نتیجه‌ای نرسیده است، بازپرس شعبه 9دادسرای ناحیه 2 تهران با دستور چاپ عکس کلاهبرداران از کلیه مردم خواست تا در صورت شناسایی افراد و یا مخفی‌گاه آنها موضوع را به پلیس 110 و یا شماره 55388013 اداره مبارزه با جرائم رایانه‌ای اطلاع دهند.
وی همچنین از اشخاصی که وجوه حساب بانکی‌شان بی‌دلیل کاهش یافته درخواست کرد تا جهت کمک به پلیس و پیگیری موضوع به اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.
