به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر ۲ نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
در پرونده قضایی این زن و شوهر آمده است: مجموع گردش حساب بانکی آنها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود. همچنین گزارش‌های متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد ۲۲ در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.
طبق این گزارش، نجوا لاشیدایی بیست و هشتم فروردین ماه سال ١٣٩٧ در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد ۲ هزار و ۲۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٣١ میلیارد و ٩٠٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه سال ١٣٩٧طی ۵ مرحله ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ ۷۷ میلیارد ریال و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ طی ۵ مرحله تعداد ۵ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی در مجموع به مبلغ ٧٢ میلیارد و ٧۵٠ میلیون ریال خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر ١٨٢ میلیارد و ۶۵٧ میلیون و ۵٠٠ هزار ریال بابت خرید ١٢ هزار و ٢١٠ قطعه سکه پرداخت کرده است.
نجوا لاشیدایی متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد. نسبت به نامبرده بالغ بر ۳۰ حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مزبور در حدود هشت هزار میلیارد ریال احصا شده است.
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه تصریح کرده است: کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی «نجوا لاشیدایی» برای خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید ۲۰ هزار قطعه سکه دیگر که به نام «ابوطالب بهزادی»، «زهرا بهزادی»، «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» انجام شده نیز از طریق ۲ فقره چک با مبالغ ۱۸۰ میلیارد ریال و ۲۲۶ میلیارد ریال از حساب «نجوا لاشیدایی» نزد بانک آینده تامین شده است.
مطابق بند ۳ تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع اشاره شده می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.
همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام «نگار معقق» و «عصمت اوحدی» و «صغری اسلام دوست» نیز قابل ذکر است.
نظر شما