خواب لیدر جریان انحرافی در جلسه متهمان؛ مرگ جعبه سیاه پرونده

کیفر خواست

• قرائت کیفر خواست «الف-گ» یکی از متهمان از سوی نماینده دادستان
• «الف- گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از 630 هزار یورو و 700 میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.
• متهم 43 ساله مدیر عامل سابق شرکت تراورس است.

اظهارات «الف-گ»؛ متهم

• دیدار مه آفرید با یک مقام دولتی در طبقه هفتم هتل لاله
• جریان انحرافی حضور قوی در پرونده فساد بزرگ مالی دارد.
• شرکت تراورس پس از خصوصی سازی در دهم اسفند 88 به مه آفرید واگذار شد. او را از گذشته که کامیون خریداری می کرد می شناختم. او می گفت اصل صداقت است و من از این حرف هایش خوشم آمد.
• 90درصد خطوط ریلی کشور را ما نگهداری می کردیم.
• شرکت 158 میلیارد تومان فروخته شد که 100 میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع 258 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد 62 میلیارد تومانی داده بود.
• مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که پانزده پروژه به وی واگذار شود. پول خرید شرکت در برابر این پانزده پروژه هیچ بود.
• درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.
• من از خاوری سربلندترم چرا که از خودم دفاع می کنم. هیچ کدام از این پروژه ها مناقصه ای نداشت چرا که یک مقام دولتی پشت آنها قرار داشت. من فعالیت جریان انحرافی را در این پروژه قوی می بینم.
• در پروژه بندرعباس - شیراز نیز ما فقط با نامه خاوری پیروز مناقصه شدیم. خاوری در نامه گفته بود که این شرکت 800 میلیارد تومان فاینانس دارد ضمن اینکه بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه بودیم که این موضوع در پیروزی ما نقش داشت. 4 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پول گرفته بودیم.
• با یک شرکت سر پروژه 4 درصد قرارداد بستیم. بعد آقای «ر» آمد و  درخواست کرد 2 درصد دیگر برای پرداخت به وزارت راه اضافه کنیم. موضوع را به مه آفرید گفتم که دستور داد دو درصد پرداخت شود. بعد از این موضوع آقای«ر» در یک تصادف جان خود را از دست داد.
• به مه آفرید گفته بودند من را بردارد اما او مرا عوض نکرد اما دادستان من را از این سمت برداشت. من در هنگام قرارداد نیم درصد کم کردم که این میزان 6 میلیارد تومان بود. در مرحله بعد یک درصد از قرارداد را به ارزش 12 میلیارد تومان کم کردم . قرارداد سرانجام با 4.5 درصد بسته شد.
• آقای «ر» 700 میلیون تومان به من پول داد که آن را به حساب شرکت واریز کردم. آن روز صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم. خدا در این دادگاه کمک من است.
• مه آفرید دو یا سه بار با یکی از وزرای سابق دیدار داشت. البته پروژه بندرعباس- شیراز را پاک برنده شدیم و کار را شروع کردیم. ما چهار میلیارد تومان به  شرکت «ه» که آقای «ر» رئیس هیئت مدیره بود پول دادیم.  او پول را تبدیل به یورو کرد و به دیگران داد. من این پول را در رابطه با قرار داد به او دادم.
• چهار ماه و 10 روز است که در انفرادی هستم . سلول حجره طلبگی ما شده است. آقای قاضی درخواست می کنم با تغییر قرار من موافقت کنید دلم برای زن و بچه ام تنگ شده است.
• صندوقچه اسرار آقای«ر» بود که در تصادفات مرد. او یکی از جعبه سیاه های پرونده بود که جان خود را از دست داد.
• آقای "ب-ب" با ما بازی کرد البته من ندیدم که پولی گرفته باشد.
• (در پاسخ به خواسته قاضی سراج مبنی بر معرفی مغز متفکر شرکت)؛ اجازه بدهید نگویم فقط باید بدانید که شرکت متعلق به مه آفرید نبود.
• تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست. به یکی از همشهریان ما عکس کرگدنی را نشان دادند و گفتند شما به این چه می‌گویید، او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم!!!

اظهارات وکیل مدافع  مدیرعامل سابق شرکت تراورس

• مه آفرید با وزارت راه تعامل داشت و تفاهم نامه ای نیز امضا کرده بودند.
• مه آفرید قبلا گفته بود که تمامی مسئولیت ها با خودش بوده است و رشوه ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه ای بین برخی از مدیران وزارت راه و مه آفرید وجود دارد که نشان می دهد که تعاملات شرکت قبل از خرید بوده است که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است.
• مه آفرید گفته بود که اگر پول نمی دادیم کار را به ما واگذار نمی کردند. موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور مه آفرید بوده است. در راه آهن شیراز- بندرعباس قرار بود دو درصد قرارداد با شرکت «ه» به مدیران وزارت راه داده شود که با الحاقیه ها این میزان کم شد.
• موکل من گفته است که مدیریت وزارت راه عوض شد و من نیز جلوی پرداخت این دو درصد را که 24 میلیارد تومان بوده است گرفته ام. برای چهار میلیاردی که دریافت کرده اند 2 میلیارد تومان سفته و 2 میلیارد تومان چک داده اند. این چهارمیلیارد به شرکت «ه» پرداخت شد که پیش پرداخت بوده است.
• در کیفرخواست اشاره ای به مستند اتهامی نشده است. درمورد رشوه نیز براساس اظهارات متهمان به طور قطعی فرد رشوه دهنده معلوم نیست. احتمالا این پول ها جزئی از همان کیف های پر از پول مه آفرید است. در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز موکلم همان روز 700 میلیون تومان را به حساب گروه امیر منصور آریا واریز کرده است.  آقای«ر» خودش پول ها را به متهم داد که آن هیچ وقت  از آنها استفاده نکرد.
• خواهان صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده هستم.

اظهارات "قاضی سراج"

• موکل شما (الف- گ) ماهی 70 میلیون تومان پول می گرفته است. وکلا در حال پاک کردن صورت جلسه هستند.

اظهارات "قاضی فراهانی" نماینده دادستان تهران

• پرونده«ح-ب» وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند.
• وکلا با توجه به عرف به گونه ای که در حوصله جلسه است باید از متهمان دفاع کنند. 12 نکته در رابطه با اظهارات متهم و وکیل دارم . در توصیف جرایم سازمان یافته یکی از کارهای آنها این بود که در لایه های اجتماع از شخصیت هایی که وجاهت اجتماعی داشته باشند استفاده کنند.
• آنها نیز از آقای "الف -گ" که دارای وجهه ای بود استفاده کردند. یکی از روش های مه آفرید این  بود که مدیرعامل دولتی را پس از خصوصی سازی ابقا می کرد. یکی از دلایل این موضوع این است که تجربه نداشته است  مه آفرید از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می کرد.
• آقای "الف- گ" بر اساس گفته دیگر متهمان گفته است که شیرینی محفوظ است ضمن اینکه دو جلد از پرونده مربوط به اظهارات متهمان امروز است.
• وزیر راه یا نماینده قانونی وی به عنوان مطلع می توانند در دادگاه حضور یابند.
• متهم می توانست 700 میلیون را نگیرد نه اینکه پول را گرفته و به حساب شرکت مه آفرید واریز کند. می توانست 700 میلیون را به حساب شرکت ( ه) برگرداند یا به حساب شرکت تراورس واریز کند.
• کاهش سطح مشاوره به  4 درصد بعد از استیضاح وزیر راه و رفتن آقای "الف" بوده است.

قرائت اتهامات مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط فنی راه‌آهن یا تراورس از سوی" نجفی" نماینده دادستان

• وی متهم  به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و 266 هزار دلار به ش ر ذ مدیر کل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری و مبلغ 168 هزار یورو به ع الف مدیر کل راه و ترابری لارستان است.
• تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.
• متهم پرونده پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی یعنی به گروه امیرمنصور آریا سابقه مدیرعاملی این شرکت را داشت بعد از ‌آنکه این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد آقای م الف الف خ سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای الف گ را به عنوان مدیر عامل شرکت تراورس انتخاب می کند.
• شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب می شود و ارزش این شرکت به داشتن طرح‌های عمرانی و توسعه راه‌های ریلی است.
• پس از واگذاری شرکت تراورس آقای م «الف الف خ» در صدد برمی‌آید طرح‌های عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.
• بر حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک ر » از شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای الف گ با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای ک ر است در زمینه تولید سازه‌های بتنی قراردادی با حجم ریالی بیش از بیست میلیارد ریال داشته است.
• بنابراین آقای ک ر دوست و همکار نزدیک آقای الف گ و از طرف دیگر از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری بوده است و این ارتباط می تواند در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.
• آقای م الف الف معاون سابق وزیر راه و ترابری در اظهارات خود در مورخه 90/11/10 نزد بازپرس شعبه 26 دادسرای کارکنان دولت اعلام کرده است: آقای ک ر ادعا می کرد که مرتب آقای «م الف الف خ» به آقای «الف - گ» گفته بود که حتما با آقای ک ر هماهنگ باشد.
• از آنجا که آقای «ک - ر» از دوستان صمیمی آقای ب بوده‌اند آقای م‌ الف الف خ می دانست که باید وی را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کند لذا تا زمانی که آقای ب وزیر راه بود بسیار وضعیت خوبی داشت.
• آقای الف ش در یکی از جلسات تحقیقاتی پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکت‌های درگیر در پروژه بندرعباس- شیراز پرده برمی‌دارد.
• برحسب محتویات پرونده اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز-بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل ای.پی.اس بوده است به این معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمان‌کار واگذار و تمام امور مهندسی پروژه و مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمان‌کار تامین شود یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار.
• از آنجایی که م‌ الف الف خ ارتباط خوبی با ‌آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی داشت، با نفود در بانک ملی موفق می شود که فاینانس این پروژه را به میزان 800 میلیارد تومان از طریق بانک ملی ایران تامین کند.
• از طرف دیگر آقای الف گ از طریق آقای ک ر با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است لذا شرکت تراورس به مدیرعاملی آقای الف گ و با دستور م الف الف خ در صدد برمی‌آیند به هر ترتیب ممکن در پروژه خط آهن بندرعباس-شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی هزار و دویست میلیارد تومان برنده شوند. آقای م الف الف معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازپرسی مورخ 90/11/10 نزد بازپرس اظهار می دارد: شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد(یعنی پروژه بندرعباس-شیراز) موضوع را رصد کرد تا به هرترتیبی شده بتواند آن را از وزارت راه دریافت کند.آقای الف گ به وزیر مراجعه کرد و آقای ب گفت این شرکت یعنی تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید.
• آقای الف گ نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای« ک ر »پیغام داده بود که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد این پیام را به آقای ش ر ذ مشاور معاونت برنامه‌ریزی و بودجه راه و ترابری نیز گفته بود.

دفاعیات «الف-گ» متهم پرونده

• آقای " الف " و آقای "ز" را نمی شناسم فقط آقای دکتر "ف" از طرف آن مقام دولتی کارشناس پروژه دوطبقه کردن مسیر رامسر به نور بود. آن 700 میلیون تومان برای بیت الحال بوده است نه برای بیت المال. به خودم افتخار می کنم که تاکنون لقمه حلال خورده ام. من به هیچ وجه رشوه نداده ام اما می دانستم که می خواستند 2 درصد پرداخت کنند.
• جعبه سیاه این پرونده رفت او می دانست چگونه پول ها تقسیم شده است. من 10 میلیون تومان حقوق می گرفتم 10 میلیون تومان پاداش و 70 میلیون حقوق دروغ است.  البته 50 میلیون تومان نیز از طرف مه آفرید به حسابم ورایز می شد که پاداش به مدیران و کارکنان بود. من هم برای کارهایی که انجام دادم پاداش گرفتم.
• (در پاسخ به سئوال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما شما خودروی سوناتا نیز دریافت کرده اید؟) آقای "ب ب" سوناتا را برای من خریده بود اما آن را پس دادم. آقای فراهانی از اعدام من خوشحال می شود شما نیز اگر این دادگاه را خوب برگزار کنید رئیس قوه از شما تقدیر می کند. چقدر بدهیم که آقای فراهانی از ما دفاع نکند.

آخرین دفاعیات وکیل مدافع

• شرکت آریا 22 میلیارد از وزارت راه پول گرفته که تمامی آن را تجهیزات و ماشین آلات راهسازی خریداری کرده است. وی به مه آفرید خیانت نکرده چطور می تواند به نظام خیانت کرده باشد. مدارک استناد شده محکمه پسند نیست و تقاضای برائت متهم را دارم.

کیفرخواست

• ژ"م، الف، الف" متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری مشاور یکی از وزرا بود.
• متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم.

اظهارات « م- الف- الف»؛ معاون سابق وزیر راه؛ متهم

• 26سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم
• دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می دهد.
• اگر این اتهام من است تمامی وزارتخانه ها این کار را انجام می دهند. هیچ هماهنگی با " الف، گ" بر سر 202 هزار یورو نداشته ام پروژه راه آهن بندرعباس شیراز نیز وزارت راه باید 100 میلیارد تومان برای پروژه های نیمه تمام یا مهم تامین می کرد.
• یک پروژه ای همانند بندرعباس باید به چند پیمانکار داده می شد شرکت تراورس برنده بلامنازع پروژه بود که هیچ تخلفی هم انجام نشده بود. من تنها وظیفه پیگیری انجام پروژه را داشتم. این پروژه یکی از پروژه های حیاتی وزارت راه بود ضمن اینکه تاکید کردم کار را به صورتی انجام دهند که مشکلی در آن به وجود نیاید.
• من نقشی در انتخاب شرکت تراورس نداشتم و  از قرارداد اطلاعی ندارم و آن را امضا نکرده ام ضمن اینکه به هیچ فردی سفارشی برای تسهیل این قرارداد انجام ندادم.
• بهمن وزیر استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند آقای "پ" گفت کاری انجام ندهیم تا کسی را جای شما معرفی کنیم با رفتن آقای "ب" دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه شرکت "الف" 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای "ر" مدیر شرکت "الف" کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم.
• (در پاسخ به این سئوال که چرا به جای پول ، ارز به شما واگذار کردند ؟) پول ها داخل یک پاکت دربسته بود و هنگامی که منشا پول ها را فهمیدم در دو مرحله آنها را به حساب دادگستری ریختم.

دفاعیات وکیل «م- الف- الف»

• به صلاحیت دادگاه ایراد وارد است چرا که جایی که معاون وزیر است باید دادگاه کیفری باشد.
• قاضی در جواب وکیل گفت حکم من رسیدگی به اتهامات کلی متهمان این پرونده است.
• در ادامه قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران گفت: اظهارات متهم بلا وجه است. اعتبارات نیز خارج از شمول حساب دولتی است نه پیمانکاران.  وی متنبه نشده است و فقط توجیه می‌کند.
• وی افزود: اگر باز هم همانند قبل شود دوباره رشوه می‌گیرد. وی خائن به ملت است و باید به یک جای بد آب و هوا تبعید شود. برای وی اشد مجازات خوار کننده‌ای درخواست می‌کنیم.
• پس از اظهارات فراهانی وکیل مدافع متهم به سخنان وی اعتراض کرد.

آخرین دفاعیات متهم

• اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم. من متنبه شده‌ام اگر اجازه بدهید مطالبی را خصوص بگویم.  من در مراسم ناهاری که "ا.گ" گفت که در رابطه با پروژه تصمیم گیری شده است حضور نداشتم.

کیفر خواست

• قرائت کیفر خواست از سوی نماینده دادستان
• "ع، ر" متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال سی بانک صادرات گروه ملی فولاد ، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای "س ، ک" است.
• آقای "س، ک" در بازجویی ها گفته است که مبلغ رشوه را طی 6 مرحله به متهم داده است. برای این متهم نیز درخواست اشد مجازات دارم.

دفاعیات «ع-ر»

• در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می دهم اتهام اول را قبول ندارم در مورد اتهام دوم هم جرم را می پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای " الف، ک" که در مورد من گفته 2 ال سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال سی های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت.  فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم.
• اطلاعی از ال سی ها نداشتم ما از اسناد حسابداری ال سی چیزی نداریم. هیچ چیز در سیستم ثبت نمی شد. چگونه باید این موضوع را می فهمیدیم. اگر 700 سال دیگر نیز فرصت می دادند تا بررسی کنیم باز هم نمی فهمیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است. 
• نفر دیگری در کشور برای این اتفاق پیدا نمی شود که با این حرفه ای گری این کار را انجام دهد. من دوازدهم مرداد سال 90 از ماجرا باخبر شدم و به مافوقم موضوع را اطلاع دادم. چون در سیستم حسابداری و فیزیکی شعبه اسنادی نبوده است بازرسی ها انجام می شد اما این موضوع کشف نمی شد. کشف آن نیز کار خدا بوده است. 
• امکان نداشت فردی بدون اجازه از محل کار خارج شود. آقای "س.ک" به بهانه های مختلف مرخصی می گرفت و به تهران می آمد.
• در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابرجرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم. "س.ک" می گفت آقای "ر" از عملکرد ما راضی بوده و این پول را داده است. در مورد 30 میلیون باقی مانده نیز باید بگوییم امانت در دست من بود. اگر آن را برای خودم می دیدم خرجش می کردم. 
• از 23 مرداد سال گذشته بازداشت هستم مرا مورد عفو قرا دهید. رد مال را نیز انجام و پول ها را واگذار کرده ام.
• شعبه تحت سرپرستی من بود.
• (در پاسخ به قاضی که آیا همه شعبه ها را همانطور اداره میکردی؟)؛ تا پایان 89 شماره های ال. سی ها به صورت سیستماتیک نبود. اعتبار 308 میلیارد ریالی قانونی برای شعبه گشایش شد. 
• پس از چند روز آقای "س.ک" گفت؛ سفته این مبلغ را به مه آفرید داده است که او امضا کند اما تاکنون پس نداده است. این موضوع را سریع به مدیرانم اطلاع دادم.

دفاعیات وکیل متهم«ع-ر»

• موکلم نهم مرداد سال گذشته از ماجرا مطلع شد که سریع موضوع را به مافوقش اطلاع داد. قبل از این تاریخ نیز از این موضوع بی اطلاع بود. در پرونده نیز دلیلی برای آگاهی وی از ماجرا وجود ندارد.
• هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد وی ارتباطی با گروه آریا داشته است.
• متهم با آنها دیداری نداشته که معاون جرم شود. اتهام او معاونت نبوه و اهمال است.
• درباره 17 مییلون و 500 هزار تومان نیز باید بررسی شود چرا او این پول را دریافت کرده است. گرفتن این پول ارتشا نیست و پول واگذار شده در مقابل انجام کاری پرداخت نشده است.
• سه میلیون مابقی نیز چند نقل قول در موردش وجود دارد که موکلم می گوید این پول در دست او امانت است که قرائن حکایت از صحت حرفهایش دارد. اتهام وی تحصیل مال نامشروع است و او هیچگاه ارتشا نکرده است. برای موکلم درخواست تبدیل قرار و تبرئه دارم.

ظهارات فراهانی نماینده دادستان

• یکی از زمینه هایی که در بانکها فساد ایجاد می کند بحث پاداشهاست اگر این موضوع اجرا شود فساد بانکی تا 50 درصد کاهش می یابد. متهم "ع، ر" چند بار رشوه گرفته در حالیکه وی مافوق آقای "س، ک" بود و به جای اینکه جلوی او را بگیرد به آقای "ک" می گفت پاداش بگیر و آن را به من بده.
• وی از ماجرای سفته اطلاع داشته است. وی می دانست که آقای "ک" سفته های گروه ملی را بازگردانده است و از تخلف " ک" اطلاع داشته است. آقای "ک" 3 سوء سابقه شغلی داشت اما بعد رئیس شعبه شده البته موارد مشابه زیادی هم اکنون داریم.

آخرین دفاعیات متهم

• آقای "س، ک" در حدی نیست که راجع به ویژگیهای فردی حرف بزند موضوع سفته را نیز خودم گفتم تا نشان دهم در این حد نبودم چون این کار خارج از شعبه انجام شده است از چشمم دور ماند.
• در مورد استخدام و انتخاب آقای "ک" به عنوان رئیس شعبه نیز من رکن ششم بودم و تاثیر مهمی در این کار نداشتم. من اتهام معاونت اخلال در نظام بانکی و رشوه را قبول ندارم.

کیفر خواست

• وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است.
• همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 50 میلیارد ریال و پولشویی در 17 ال سی بانک صادرات از دیگر اتهامات این متهم است.

اظهارات «ت-ن» متهم

• اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال سی ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. سهامداران شرکت ما 80 هزار بازنشسته هستند و ما از وضعیت گروه ملی هیچ اطلاعی نداشتیم. شرکت ما 20 سال است که فعالیت می کند و هم اکنون نیز به فعالیتش ادامه می دهد.
• از نیمه دوم سال 88 کار را با گروه فولاد آغاز کردیم در حالیکه طلب ما در اواخر سال 89 به حدود 290 میلیارد رسید که گروه ملی به جای آن ال سی داد.
• برای همین آن را از بورس می خریم تا زمان تحویل به 10 نفر فروخته می شد من بارها را تحویل مه آفرید دادم و مه آفرید دو سال قیمت آهن و فولاد را دستش گرفت و توانست قیمت آن را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد طوریکه صدای تاجرها در آمد.
• خسروی همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. ما تنها برای مه آفرید ال سی تنظیم می کردیم. من تنها یک درصد سودم را از آنها دریافت می کردم. مه آفرید اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می کرد باز هم پول می گرفت. من نمی دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردیم.
• 17 مورد ال سی باز کردیم که فکر می کردیم قانونی است. یکی از وزرا مه آفرید را در مجلس کارآفرین دولت معرفی می کرد ضمن اینکه گروه ملی فولاد نیز خوب سود می داد. شیوه کار مه آفرید متقلبانه بود اما من بی اطلاع بودم. ما خودمان شاکی گروه ملی بودیم و از مه آفرید طلب داشتیم.
• گروهی پشت مه آفرید بودند و از وی حمایت می کردند. چرا پیمانکاران دیگر به این میزان رشد نکردند مه آفرید را هیچ فردی نمی شناخت حتی یک عکس از وی در سایتها نیست. اعتماد به مه آفرید را دولتمردان ایجاد کردند چطور به وی مجوز  بانکداری دادند.
• چرا هیچکس در رابطه با طلب 290 میلیاردی ما از مه آفرید نپرسید، این دادگاه را باید دادگاه فساد مالی بانکی تجارت بگذارید. من برای گرفتن 150 میلیارد از بانک هزار میلیارد وثیقه گذاشتم. چگونه آریا به این راحتی از بانک پول می گرفت.
• 17 ال سی به جای بدهی ها به ما دادند. همچنین مه آفرید گفت که یک میلیون شمش گرفته است و خودش آن را فاکتور کرده است. البته من نمی دانستم فاکتورها جعلی است. پایان سال نیز 300 هزار تن فاکتور و برنامه به ما داد.تخلف گروه ملی فولاد را فقط 2 یا 3 نفر می دانستند.
• ( در پاسخ به سئوال قاضی مبنی بر اینکه اگر اطلاعی از موضوع نداشتید چگونه قرار گذاشتید که از این گروه میلیاردی پول بگیرید؟) طی 3 سال 7 میلیارد و 200 میلیون تومان این گروه پول به ما داد که این پول ها را در 5 کیف و مابقی رادر کیسه به ما داد. این پول را بابت یک درصد تمام شده به ما واگذار کردند که به حساب خودم وارد نشد. با گروه ملی حدود 600 میلیارد معامله داشتیم که 7 میلیارد در برابر آن هیچ بود.
• من نقد خریداری می کردم و به صورت مدت دار به مه آفرید می فروختم زیرا به این صورت سود بیشتری می گرفتم. ما با گروه فولاد فقط در فولاد کار نمی کردیم و در بانک ها یا شرکت هایش حضور نداشتیم. بهتر است آقای قاضی به پشت پرده ها توجه کنید.
• قاضی سراج نیز در پاسخ به متهم :به پشت، جلو و وسط پرده توجه داریم.
• من رئیس یک خیریه هستم. 2 برادرم نیز شهید شده اند پس نماینده دادستان مانند یک مجرم حرفه ای من را خطاب قرار ندهد.

آخرین دفاعیات وکیل مدافع

• بخشی از پرونده همچنان در دادسرا است و در صورتی که پرونده به دادگاه ارسال شود دفاع کامل می شود.
• (پاسخ قاضی به وکیل): آقای دادستان اعلام کردند که به زودی کیفر خواست صادر می شود که وقتی آن بخش از کیفر خواست آمد دفاع آخر را می گیریم.
• در کیفر خواست اشاره به این عنصر کلاهبرداری نشده و مشخص نیست که چه کسی در این پرونده فریب خورده است آیا مه آفرید یا بانک فریب خورده اندکه این افراد خودشان مطلع بوده اند پس هیچ فریبی در کار نبوده است.
• اتهام تسهیل مال نامشروع و پولشویی قابل انتساب به موکلم نیست.